Gestor/a Modelo Sanciones Internacionales
Importante entidad financiera nacional precisa incorpora en Madrid un/a: Gestor/a Modelo Sanciones Internacionales
Read MoreGestor/a Modelo Sanciones Internacionales
Barcelona (Spain)
Ref: JY07206615 December 19, 2025 FINANCE AND INSURANCE
FUNCTIONS
El Gestor/a de Modelos de Sanciones Internacionales será el encargado de garantizar el cumplimiento de la legalidad en la organización. Opera e implanta medidas para la prevención de riesgos legales, encargarse de las formaciones del personal, investigar, recomendar sanciones, etc. Responsabilidades: Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a Sanciones Financieras Internacionales. Seguimiento y actualización de normativa: OFAC, OFSI, EU y UN, entre otras. Desarrollo, seguimiento y control de la política de sanciones financieras. Colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps. Seguimiento, resolución y análisis de alertas, informes y comunicaciones al SEPBLAC y Tesoro. Asesoramiento Jurídico en Sanciones Financieras Internacionales: Análisis de operaciones complejas relacionadas con normativa de Sanciones Financieras Internacionales: intervención de jurisdicciones con restricciones intervinientes sancionados y otros elementos de riesgos. Apoyo al equipo de Asesoría Jurídica en la definición y revisión de cláusulas de Sanciones en contratos. Asesoramiento en materia de Corresponsalía. Asesoramiento en proyectos especiales: Auditoría, implantación de nuevos requerimientos, etc. Definición, resolución y seguimiento de los sistemas de control en materia de Sanciones Internacionales. Licenciatura en Derecho, con conocimientos sólidos en Compliance. Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance. Con experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con Sanciones y Contramedidas financieras internacionales. Con conocimientos del negocio bancario Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance. Se valorará conocimiento de inglés. Capacidad de comunicación (escrita y oral). Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares. Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción. Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas.Apply now
Looking for the best qualified professionals? At Catenon we can find the best talent anywhere in the world. With 23 offices around the planet and operations in more than 100 countries, we are specialists in the global acquisition of professionals. All this, thanks to our technology platform and our specialized global team. Find out more information about our services.
Related Jobs
-
-
E-commerce Sales & Commercial Director
Sales and Marketing December 19, 2025
Nuestro cliente es una gran compañía internacional líder en soluciones omnicanal y customer engagement, reconocida por su apuesta en innovación digital, experiencia cliente y transformación continua....
Read More -
Director de Operaciones - Hotelería y Restauración Gastronómica
HR, Organisation and Quality December 18, 2025
Grupo especializado en el desarrollo de lujo en Baleares y Madrid.
Read More -
Responsable de Ecommerce Marketplaces
Sales and Marketing December 18, 2025
Junto a una reconocida empresa que desarrolla y distribuye productos de electrónica de consumo, buscamos un/a Responsable de Ecommerce Marketplaces para incorporarse a su equipo. La posición estará...
Read More