Gestor/a Modelo Sanciones Internacionales

Barcelona (Spain)
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Gestor/a Modelo Sanciones Internacionales

Importante entidad financiera nacional precisa incorpora en Madrid un/a: Gestor/a Modelo Sanciones Internacionales

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Gestor/a Modelo Sanciones Internacionales

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Ref: JY07206615 December 19, 2025 Finanzen und Versicherungen

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FUNKTIONEN

El Gestor/a de Modelos de Sanciones Internacionales será el encargado de garantizar el cumplimiento de la legalidad en la organización. Opera e implanta medidas para la prevención de riesgos legales, encargarse de las formaciones del personal, investigar, recomendar sanciones, etc. Responsabilidades: Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a Sanciones Financieras Internacionales. Seguimiento y actualización de normativa: OFAC, OFSI, EU y UN, entre otras. Desarrollo, seguimiento y control de la política de sanciones financieras. Colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps. Seguimiento, resolución y análisis de alertas, informes y comunicaciones al SEPBLAC y Tesoro. Asesoramiento Jurídico en Sanciones Financieras Internacionales: Análisis de operaciones complejas relacionadas con normativa de Sanciones Financieras Internacionales: intervención de jurisdicciones con restricciones intervinientes sancionados y otros elementos de riesgos. Apoyo al equipo de Asesoría Jurídica en la definición y revisión de cláusulas de Sanciones en contratos. Asesoramiento en materia de Corresponsalía. Asesoramiento en proyectos especiales: Auditoría, implantación de nuevos requerimientos, etc. Definición, resolución y seguimiento de los sistemas de control en materia de Sanciones Internacionales. Licenciatura en Derecho, con conocimientos sólidos en Compliance. Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance. Con experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con Sanciones y Contramedidas financieras internacionales. Con conocimientos del negocio bancario Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance. Se valorará conocimiento de inglés. Capacidad de comunicación (escrita y oral). Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares. Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción. Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas.

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