Fraud, Credit & Scoring Manager

Madrid (Spain)
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Fraud, Credit & Scoring Manager

Administratie & Financieel

Madrid (Spain)

Ref: TC0423 April 8, 2021 INFORMATICA

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FUNCTIES

Reportando al Head of Corporate Finance y gestionando un equipo de unas 4-5 personas, será el responsable del seguimiento, control y mejora de los mecanismos automáticos/semi automáticos, así como procedimientos de prevención de fraude para la correcta mitigación de pérdidas económicas, riesgo empresa, experiencia de cliente y daños patrimoniales. Asimismo, realizara la monitorización e Investigación detallada de casos de fraude interno. Entre sus funciones: Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas existentes de prevención de fraude. Analizar masivamente patrones y tendencias de comportamiento anómalo tanto de clientes nuevos como existentes (pedidos, consumos, facturación…Etc). Analizar, investigar y documentar en detalle patrones, tendencias y casos de comportamiento interno anómalo. Fraude de distribución y/o interno (plataforma de Televentas, contact centers). Analizar y revisar de procedimientos de prevención de fraude. Informar, sugerir y documentar la implantación de nuevas estrategias y/o procedimientos de prevención a la gerencia de Fraude. Reportar y documentar incidentes/incidencias/arbitrajes de fraudes detectados. Aplicar /seguir los procesos de retroacciones de pagos acorde a los distintos contratos con proveedores. Monitorizar y analizar las distintas reclamaciones/disputas de clientes para la detección de patrones y correcta aplicación de procedimientos. Como requisitos: A nivel formativo: LADE, Economia o Ingenieria con Postgrado en Finanzas, valorándose además Cursos de especialización en modelos de scoring y analisis de fraudeç Experiencia: Mas de 7 años en Departamentos de fraude y scoring de gran empresa o financiacion al consumo en banco y en gestion de equipos. Conocimientos profundos en diseño e implantacion de los procesos y herramientas de prevencion de fraude en (i) clientes (fase de on borading y durante su vida) y (ii) canales de venta (presenciales, web y televenta) Elaboracion de modelos y procesos de scoring Elaboracion y analisis de modelos de prevision de la calidad crediticia de la cartera Conocimiento avanzado de herramientas analiticas para tratamiento de datos Conocimiento de las obligaciones regultarorias y a nivel compliance en el sector de las telco. Capacidad de interlocucion con las asociaciones sectoriales Gestion de los Bureaus de credito Conocimiento y control de la documentacion del cliente

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