Técnico en Compliance Tributario
Finances et Administration
Madrid (Spain)
Ref: IM1879
March 25, 2024
HÔTELLERIE ET TOURISME
FONCTIONS
Estamos buscando un Técnico/a en Compliance Tributario para unirse al equipo de nuestro cliente, una empresa de transporte aéreo.
Se valorará que haya trabajado en el desarrollo e implementación de modelos de prevención de delitos fiscales/manuales de gestión de riesgos fiscales o sistemas de gestión de cumplimiento normativo tributario (UNE 19602) o de preparación de informes de transparencia de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas Tributarias.
Se valorará la Certificación CESCOM o similar y Esquema de Certificación en Protección de Datos.
Experiencia y conocimiento sobre:
• Compliance general, Diligencia Debida de Terceros, ISO 37301
• Prevención de Delitos y Anticorrupción, ISO 37001, UNE 19601
• Compliance Tributario y Fiscal, ISO 19602
• Protección de datos de carácter personal, RGPD, LOPDGDD
Descripción
• En dependencia del Compliance Officer, tendrá una participanción activa en labores de asesoramiento e implantación del sistema de compliance tributario.
• Apoyo en el desarrollo y difusión de un procedimiento de operaciones vinculadas Apoyo en la preparación del informe de transparencia de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas Tributarias.
• Apoyo y asesoramiento en la evaluación de riesgos de compliance y plan de tratamiento de minimización de los riesgos.
• Apoyo y asesoramiento en el plan acciones correctivas del sistema de gestiónde compliance.
• Preparación de material formativo y divulgativo de los sistemas de gestión de compliance.
• Apoyo en la elaboración de informes de compliance
• Desarrollo y seguimiento del mapa de riesgos, de acuerdo con las políticas del grupo.
• Elaboración, implantación y seguimiento de indicadores, registro y control de riesgos, y otros aspectos relevantes. Seguimiento y control de su efectivo cumplimiento.
• Colaboración con auditorías internas y externas.