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Ref: OT4597 June 13, 2023 FINANZAS Y SEGUROS

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FUNCIONES

Importante entidad financiera nacional busca incorporar la figura de un/a Especialista en Compliance, con experiencia de entre 3 y 5 años y alto nivel de inglés (C1 -C2) para formar parte del equipo que desarrolla la Función de Cumplimiento de la sucursal de la entidad financiera en Polonia. La persona seleccionada contará con experiencia en la evaluación de riesgos, actividades del Plan de Cumplimiento, seguimiento de Gaps y formación en cada uno de los riesgos de Cumplimiento gestionados en oficina. En concreto, desempeñará las siguientes funciones: Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: - Llevar a cabo las disposiciones relativas a la lucha y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que incluye la ejecución de las medidas financieras a aplicar sobre las actividades que desarrolla la sucursal. - Ejecutar los procesos diarios de acuerdo con los requisitos de las regulaciones PBC/FT - Llevar a cabo una evaluación anual de riesgos de Cumplimiento PBC/FT de la base de clientes y los productos y servicios bancarios de la sucursal. (Risk Assessment) - Establecer y mantener el Plan de Control PBC/FT anualmente e informar a la Administración según lo requieran las regulaciones aplicables. - Sanciones: Cumplir con la normativa de prevención de sanciones financieras. - Novedades regulatorias: Supervisar las actualizaciones regulatorias y los cambios en las leyes bancarias, según corresponda, e informar a la alta dirección local y a la Dirección Corporativa de Cumplimiento. Integridad: - Supervisar el modelo de conducta y Cumplimiento de la entidad financiera identificando cualquier requisito local específico que deba ser respetado por la normativa y asegurar que la oficina está en cumplimiento de los marcos aplicables. - Velar por la aplicación del Código de Conducta del banco, así como de la Política Anticorrupción, la Política de Prevención Penal, GDPR. - Supervisar y mantener los canales establecidos para informar sobre el control y cumplimiento de forma periódica, según las indicaciones y procedimientos de la entidad bancaria. Todo ello en coordinación y colaboración con las unidades transversales de Cumplimiento. La persona seleccionada debe reunir los siguientes requisitos: - Grado en Derecho o ADE. - Valorable Máster o Posgrado en Compliance. - Experiencia mínima de 3 a 5 años en el área de Compliance de empresa o Big Four. - Imprescindible nivel de inglés fluido (C1-C2). - Total disponibilidad para viajar a Polonia, también periodos largos de tiempo si fuera necesario. Se valorarán también: - Conocimientos de polaco. - La experiencia internacional y en actividades transfronterizas. - La proactividad del/la profesional y capacidad de trabajo autónomo. - Alta capacidad de interlocución y comunicación. - Excelentes habilidades informáticas a nivel usuario, así como conocimiento de los sistemas de seguimiento y detección PBC/FT. Ofrecemos: - Posibilidad de trabajar en una entidad financiera de primer nivel. - Puesto de trabajo en Barcelona o Madrid (a elección del/la candidato/a). - Fuerte componente internacional. - Salario competitivo e importante paquete de beneficios sociales.

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